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海信电器:董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告

时间:2019-10-01 09:33来源:未知 作者:admin 点击:
证券代码:600060证券简称:海信电器 编号:2009-19 青岛海信电器股份有限公司 董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

  证券代码:600060证券简称:海信电器 编号:2009-19 青岛海信电器股份有限公司 董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 青岛海信电器股份有限公司(下称“公司”)董事会五届一次会议于2009年5 月31日召开,于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事八人、实际到会董事八人。会议由董事于淑珉女士召集和主持,公司监事

  会议审议通过了“关于股票期权激励计划授予相关事项的议案”,确定公司股票期权激励计划授权日为2009年5月27日,该授权日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件,以及《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定,同时本次授权也符合《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果通过本议案,公司董事于淑珉、周厚健、刘洪新属于本激励计划的受益人,对本议案回避表决。

  (3)在本次股票期权激励计划的有效期内,如果《公司法》对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》和《公司章程》的规定。

  五、监事会关于激励对象名单的核实意见公司监事会对《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》的本次获授股票期权的激励对象名单进行核查后认为:本次激励计划激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件中对于激励对象的规定,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  六、独立董事关于股票期权激励计划授予相关事项的意见作为公司的独立董事,依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,就关于股票期权激励计划授予相关事项发表独立意见如下:

  权激励管理办法》(试行)和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件中关于授权日的相关规定,同时也符合《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。

  2、公司本次股票期权激励计划激励对象不存在中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(试行)和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件中规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效,且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

  2、公司为实施本次激励计划而制定的《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》(草案修订稿)的内容符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件的相关要求,不存在违反有关法律、行政法规的情形;

  期权总费用 各年期权费用摊销(万元)(万元) 2009年 2010年 2011年 2012年3928.001414.081414.08765.96333.88上述费用摊销将对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响,请投资者注意风险。

  2009年6月2日青岛海信电器股份有限公司股票期权激励对象名单青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单(中层)序号 姓名 所属部门 职位1张大飞 总经办 副总经理2弭良源 总经办 党委副书记兼广东海信总经理3刘卫东模组公司、多媒体研发中心、信芯科技资深科学家、模组公司董事长、多媒体研发中心副总经理兼技术研究部总经理、信芯科技总经理4田野 总经办 总经理助理兼计划中心总监5袁方 经营管理部 经营管理部副总监6赵润方 人力资源中心 人力资源中心副总监(主持工作)7邓昱明 人力资源中心 人力资源中心副总监8薛竹娟 财务中心 财务中心副总监9王京文 财务中心 财务中心副总监10刘江艳 财务中心 财务中心副总监11邵建成 多媒体研发中心副总工程师、多媒体研发中心产品开发部总经理12菅怀刚 多媒体研发中心 多媒体研发中心副总工程师13张健春 多媒体研发中心 多媒体研发中心产品开发部副总经理14郭宏岩 多媒体研发中心 多媒体研发中心党总支部书记15于新平 计划中心 计划中心副总监16江海旺 采购中心 采购中心副总经理(主持工作)17王新民 采购中心 采购中心副总经理18徐昊 采购中心、模组公司 采购中心副总经理兼模组公司副总经理19王锐清 采购中心 采购中心副总经理20高兆峰 产品引入中心 产品引入中心副总监(主持工作)21雷军 产品引入中心 产品引入中心副总监22谭喜江 产品引入中心 产品引入中心副总监23施治峰 产品经理部 产品经理部副总监(主持工作)24李斐 产品经理部 产品经理部副总监25邵仁展 质量管理中心 质量管理中心总监26马鹏宇 质量管理中心 质量管理中心副总监27杨克禄 设备仪表部 设备仪表部副经理(主持工作)28王军 设备仪表部 设备仪表部副经理29王金祥 制造部 制造部经理30许明辉 制造部 制造部副经理31王广亮 制造部 制造部副经理青岛海信电器股份有限公司股票期权激励对象名单32王云利 营销公司、市场部 营销公司副总经理兼市场部总监33侯志鹏 营销公司、大客户部 营销公司总经理助理兼大客户部总监34郑莉莉 营销公司行政管理部 营销公司行政管理部总监35熊莉 营销公司市场部 营销公司市场部副总监36孙涛 营销公司市场部 营销公司市场部副总监37史全华 营销公司业务部 业务部副总经理38周冠峰 营销公司业务部 业务部副总经理39李红梅 营销公司业务部 业务部副总经理40张兴佳 营销公司业务部 业务部副总经理41崔程远 营销公司顾客服务部 顾客服务部总监42高秀杰 营销公司顾客服务部 顾客服务部副总监43黄炳顺 营销公司顾客服务部 顾客服务部副总监44黄宝东 装备事业部 装备事业部副总经理(主持工作)45徐明贤 商用电视事业部 商用电视事业部总经理46刘继伟 商用电视事业部 商用电视事业部副总经理47高文华 商用电视事业部 商用电视事业部副总经理48代慧忠 塑品事业部 塑品事业部总经理49于欣 塑品事业部 塑品事业部副总经理50赵冰冰 塑品事业部 塑品事业部副总经理51王俊昌 模组公司 模组公司总经理52安玉江 模组公司 模组公司副总经理53王忠 模组公司 模组公司副总经理54于涛 模组公司 模组公司副总经理55何云鹏 信芯科技 信芯科技副总经理56王高升 信芯科技 信芯科技副总经理57王钦 广东海信 广东海信副总经理58于白杨 广东海信 广东海信副总经理59田双喜 贵阳海信 贵阳海信总经理60张弘 贵阳海信 贵阳海信副总经理61陈文喜 贵阳海信 贵阳海信副总经理62宋开民 淄博海信 淄博海信总经理63魏东来 临沂海信 临沂海信总经理64温洪刚 南非海信 南非海信总经理65谷佶中 南非海信 南非海信副总经理66王传波 欧洲海信 欧洲海信副总经理说明:上述职务均为当前最新职务。

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